孟加拉国严打贸易领域洗钱犯罪

海运新闻物流巴巴2021-04-01 13:04:48阅读：

　　孟加拉国财政部3月10日颁布规定，基于《孟加拉国外汇监管法案（1947年）》，严厉打击进出口贸易领域的洗钱犯罪，涉案商人如果对进出口和海外投资活动做不实申报，将获七年监禁刑罚。

　　孟央行3月15日已要求各商业银行按照指示，对贸易领域的洗钱犯罪行为进行追踪。孟政府正在起草新的《外汇管理法案》，内容将涵盖最新的管理规定。

　　据最新的《国际金融诚信报告》披露，孟80%的洗钱犯罪与虚开发票有关。报告估计，孟2008年至2017年之间，因贸易领域虚开发票，造成的资金流失额达75.3亿美元。

　　贸易领域的虚开发票和洗钱行为与进口商、出口商以及信用证开具银行均有关联。对进出口货物的不实报价，因而成为孟政府的重要关注内容。孟《2020/2021财年财政法案》对洗钱犯罪的惩罚，是对进出口和投资相关的不实申报，处以逃税金额两倍以上、四倍以下的罚金。

相关运价深圳广州珠三角香港上海宁波厦门青岛天津大连

相关推荐